Il dirigente del vino Charles Banks è stato condannato ieri a quattro anni di prigione federale per aver frodato la star dell'NBA in pensione Tim Duncan di milioni di dollari. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Fred Biery ha anche ordinato a Banks, un consulente finanziario e fondatore di Terroir Life, che possiede o gestisce quasi una dozzina di aziende vinicole in California, Nuova Zelanda e Sud Africa, di pagare a Duncan 7,5 milioni di dollari di restituzione e scontare tre anni di rilascio controllato. dopo aver finito il suo tempo in prigione.
In una dichiarazione nell'aula del tribunale di San Antonio prima che il giudice emettesse la sentenza, Banks si è scusato con la sua famiglia e ha detto al suo ex cliente: 'Tim, mi dispiace'. Le banche si sono dichiarate colpevoli di un'accusa di frode telematica in Aprile.
Il caso deriva dalle accuse formulate dall'ex star della NBA Tim Duncan, un cliente di lunga data di Banks, che afferma di essere stato ingannato da milioni di dollari in vari investimenti che le banche hanno fatto per suo conto. In una 'dichiarazione di fatti' presentata il 31 marzo, gli avvocati di Banks hanno ammesso di aver travisato i termini di un accordo firmato da Duncan relativo agli investimenti in una società di merchandising sportivo chiamata Gameday. 'Charles Banks ha agito con l'intento consapevole di ingannare Tim Duncan', si legge nel documento.
In un'udienza prima della sentenza di ieri, Duncan ha detto che Banks avrebbe potuto risolvere la questione senza gli avvocati. 'Volevo solo che tu ammettessi, pagassi e avremmo voltato pagina', ha detto Duncan. 'Non lo faresti, quindi ora siamo qui con questo di fronte a un giudice.' In una dichiarazione presentata al tribunale, Duncan ha dichiarato: '[Le banche] si sono guadagnate la mia fiducia come mio consulente finanziario e amico'.
Incertezza a Mayacamas
I problemi legali delle banche sono tutt'altro che finiti. Affronta anche una causa civile da parte di Duncan sugli investimenti e le accuse di aver deviato parte di quei soldi a se stesso. Il caso non coinvolge nessuna delle aziende vinicole di Banks e i dirigenti di Terroir Life insistono sul fatto che l'azienda sta funzionando senza intoppi. 'I nostri pensieri sono con Charles e la sua famiglia', ha detto il CEO Kevin McGee Wine Spectator . 'Dato che il caso era separato da Terroir, ne stavamo tutti leggendo mentre stava succedendo, e ci sentiamo veramente male per lui e la sua famiglia'. Banks si è dimesso da CEO dopo il suo patteggiamento.
Ma Banks è stato coinvolto in un tribunale civile con i suoi soci in affari a Mayacamas , l'azienda vinicola Napa lui e sua moglie acquistato nel 2013 con American Eagle Outfitters e il presidente della DSW Jay Schottenstein e la sua famiglia .
Gli Schottenstein stanno facendo causa a Banks per violazione del dovere fiduciario e gli chiedono di dimettersi dalla carica di presidente della cantina. È loro convinzione che lo status di criminale condannato di Banks metta seriamente a rischio le licenze e i permessi di Mayacamas.
perché il vino provoca mal di testa
Secondo i documenti depositati presso la Corte Superiore della contea di Napa, gli Schottensteins sostengono che in seguito all'accusa di Banks, ha dirottato fondi da Mayacamas per aiutare a pagare le sue costose spese legali. Inoltre, credono che abbia diretto più di $ 500.000 delle vendite di vino di Mayacamas alla sua azienda, Terroir, per pagare le commissioni di marketing che non sono state fatturate. L'acquisto di Mayacamas è stato un investimento personale per Banks Terroir che fornisce semplicemente supporto di marketing e vendita per il marchio.
Inoltre, gli Schottensteins affermano che Banks ha commercializzato Mayacamas per la vendita senza consenso e si è rifiutato di rivelare i nomi degli acquirenti interessati. E affermano che Banks ha smesso di pagare la sua quota dei costi operativi della cantina.
Né gli avvocati delle banche né gli Schottenstein hanno risposto alle richieste di commento.
oz in bottiglia di vino da 750 ml
Questa è la seconda causa tra i proprietari di Mayacamas. Le banche hanno intentato una causa contro gli Schottenstein l'anno scorso nel tentativo di sciogliere la loro associazione. Ha affermato che la famiglia ha rifiutato, in più occasioni, di consentire a Mayacamas di beneficiare e avere accesso a linee di credito. Le banche hanno anche affermato di aver acquistato oggetti non necessari con i soldi dell'azienda e di aver bloccato il pagamento dovuto a Terroir. Quella causa è stata archiviata nel gennaio 2017 dopo che le parti si erano risolte in via stragiudiziale.
Prima di sporgere denuncia, gli Schottenstein hanno convocato una riunione speciale del consiglio di amministrazione di Mayacamas per il 7 aprile, con l'ordine del giorno di sostituire Banks come direttore e rimuoverlo da presidente. Banks era un no-show. Successivamente hanno intentato una causa. Gli Schottenstein chiedono la rimozione delle banche, nonché il risarcimento dei danni e le spese legali.
Banks sta potenzialmente affrontando più ricadute dalla sua condanna all'estero. A causa dei suoi legami con la Trinity Hill Winery, con sede in Nuova Zelanda, di cui Terroir ha acquisito una quota di controllo nel 2014 , L'Overseas Investment Office della Nuova Zelanda, un'agenzia governativa responsabile della regolamentazione degli investimenti esteri diretti, mette in dubbio il 'buon carattere' delle banche.
L'agenzia ha rilasciato un comunicato affermando: 'Alla luce della dichiarazione di colpevolezza del signor Banks, l'OIO sta valutando se il signor Banks rimane di buon carattere e ha incontrato i rappresentanti del Terroir Winery Fund per chiarire che, a nostro avviso, il signor Banks è improbabile che adempia al suo costante obbligo di buon carattere. ' La dichiarazione conclude che se Banks è ritenuto non di buon carattere, cercheranno di rimuoverlo dalla sua collaborazione con Trinity Hills.
La prossima udienza programmata per il caso Mayacamas è il 19 settembre a Napa, ma Banks non sarà presente di persona. Dovrebbe presentarsi alla prigione federale il 28 agosto.